株主総会

第69回定時株主総会

日時 2019年3月28日(木曜日)午前10時
会場 ANAクラウンプラザホテル神戸 10階 ザ・ボールルーム
住所:神戸市中央区北野町1丁目
目的事項

1)報告事項

  • 第69期(2018年1月1日から2018年12月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第69期(2018年1月1日から2018年12月31日まで)計算書類報告の件

2)決議事項

  • 第1号議案 剰余金の処分の件
  • 第2号議案 定款一部変更の件
  • 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
  • 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
  • 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
  • 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
  • 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
  • 第8号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の一部改定および継続の件

株主総会資料

※株主の皆様へのいち早い情報提供のため、第69回定時株主総会招集ご通知を発送日の7日前に開示しております。

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