コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

ノーリツは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つであると認識し、株主をはじめとしたステークホルダーに対する事業活動を通じた企業価値向上を目指しています。経営環境の変化に対応し、健全性および透明性を高めるとともに意思決定の迅速化や経営判断の最適化を図ってまいります。

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ノーリツ コーポレートガバナンス・ガイドラインの制定

ノーリツは、コーポレートガバナンス・コードの諸原則を実践することが実効的なコーポレート・ガバナンスの実現にとって重要であると考え、2016年3月の取締役会決議によりコーポレートガバナンス・ガイドラインを制定しました。

本ガイドラインは、全4章からなり、第1章では総則、第2章ではステークホルダーとの関係、第3章では情報開示に関する方針、第4章ではコーポレート・ガバナンスの体制を定めています。

■ノーリツ コーポレートガバナンス・ガイドライン〔PDF:415KB〕ico_pdf.gif

■コーポレート・ガバナンス報告書〔PDF:2800KB〕ico_pdf.gif

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コーポレート・ガバナンス体制

当社は、取締役会と監査役・監査役会によるコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。

取締役会は、社外取締役2名を含む9名の取締役で構成され、毎月開催される定時取締役会や必要に応じて開催される臨時取締役会により、経営に関する重要事項について意思決定をおこないます。社外取締役につきましては、独立した立場から経営判断の合理性を確保することや、経営の効率性を改善することを目的として設置しています。

監査役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成され、毎月開催される定時監査役会で、取締役会に上程される議案を事前に審議しています。社外監査役につきましては、取締役の職務執行に対する監査を独立した立場からおこなうことを目的として設置しています。

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コーポレート・ガバナンス体制の変遷

ノーリツのコーポレート・ガバナンス体制は、より良いコーポレート・ガバナンス実現のために法令の改正や社会情勢も踏まえて、適宜見直しをおこなっています。

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役員報酬

ノーリツは、コーポレートガバナンス・コードに沿って役員報酬の内容を明確にするとともに、インセンティブについて見直しをおこないました。

■役員報酬の内容

当社は、取締役および監査役の報酬などの総額を各々、開示しています。

区分 人数 報酬などの総額
取締役(うち社外取締役1名) 10名 234,722千円
監査役(うち社外監査役2名) 4名 49,349千円
合計(うち社外役員3名) 14名 284,417千円

※上記の取締役の人員には、2015年3月開催の第65回定時株主総会終結の時を持って退任した取締役3名を含んでいます。

 

株式報酬型ストックオプションの導入

経営陣が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めることが求められています。そのため2016年3月の第66回定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に対し、現金報酬とは別に持続的な成長に向けた健全なインセンティブを目的とした「株式報酬型ストックオプション」の導入を決議しました。

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独立社外役員

ノーリツは、独立社外役員選定基準に基づき、企業経営経験者、弁護士、公認会計士等の専門的知見を有した人物を独立社外役員として選任しています。独立社外役員は当該専門的知見をもって、ノーリツの持続的な成長および中長期的な企業価値向上の観点から経営方針、経営改善、当社と経営陣・支配株主等との利益相反等についての助言監督をおこなうとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映しています。

■独立社外役員選定基準

ノーリツは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確にすることを目的として、2015年1月の取締役会の決議により「独立社外役員選任基準」を制定し、有価証券報告書にて開示しています。

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内部統制システム構築に関する基本方針

当社は、会社法および会社法施行規則などに則り、当社および当社グループ会社において業務の遂行および経営体制を適正かつ効率的に運営していくことを確保するため、内部統制システムに関する基本方針を以下の通り定めています。

内部統制システム構築に関する基本方針〔PDF:127KB;〕ico_pdf.gif

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